神州数码信息服务股份有限公司 关于召开2021年度第一次临时股东

发布日期:2021-09-12 22:08   来源:未知   阅读:

  原标题:神州数码信息服务股份有限公司 关于召开2021年度第一次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月30日在《证券时报》及巨潮资讯网站()上刊登了《关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-040),定于2021年9月14日召开公司2021年度第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开。现发布本次股东大会的提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。具体内容如下:

  2、股东大会的召集人:公司第八届董事会。公司第八届董事会第十一次会议于2021年8月26日审议通过了《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》。

  本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规定。

  (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年9月14日,9:15一9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统()投票的具体时间为2021年9月14日9:15至2021年9月14日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8、现场会议召开地点:北京市西城区西直门外大街136号新动力金融科技中心六层贵宾会议室。

  上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,香港满地红图库满地红图源并同意提交公司2021年度第一次临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见2021年8月30日在《证券时报》及巨潮资讯网()上披露的相关公告。

  根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的相关要求,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。

  全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人证明、法人股东股票账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公司公章);由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东股票账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件2)。

  (2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书(详见附件2)、委托人身份证复印件。

  (3)异地股东可以通过信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

  3、登记地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦六层资本战略部

  本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统()参加网络投票,参加网络投票的具体操作流程见附件1。

  联系地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦六层资本证券部

  4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月14日上午9:15,香港特马王论坛,结束时间为2021年9月14日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席神州数码信息服务股份有限公司2021年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

  2、对于在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。